• 正社員

武蔵野銀行　本部

仕事内容

仕事内容 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ マネロン対策の土台をつくる仕事 ◆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 当行が直面する マネー・ローンダリング等の リスクを特定し、 自行への影響度を評価した リスク評価書の作成、更新を担います。 ▼ 主な業務 ━━━━━━ ・リスク評価書の作成、更新 ・評価に必要な情報整理 ・関係部署との確認、照会対応 ・Word、Excelでの資料整備 大手銀行や地域金融機関等での AML実務経験や知見を、 より専門的に活かせる仕事です。 ■日々の入出金や振込を確認する取引モニタリング ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 取引の違和感を見逃さない監視業務 ◆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 日々の入出金、振込、 インターネットバンキングの アクセス状況を確認し、 不審な点を検知します。 ▼ 確認対象 ━━━━━━ ・入出金の動き ・振込内容の変化 ・アクセス状況の異常 ・顧客属性との整合性 顧客対応、電話対応、 メール対応で培った確認力や、 来客対応での丁寧さも活かせます。 ■疑わしい取引の分析から新たな対応策の実施まで担当 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 分析して終わらせず改善につなげる ◆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 疑わしい取引に関する さまざまなデータを収集、分析し、 必要に応じて新たな対応策を実施します。 ▼ 仕事の流れ ━━━━━━━ ・取引データの収集 ・顧客情報との照合 ・論点整理 ・追加対応や運用見直し 数字だけでなく、 取引の背景まで確認する姿勢が重要です。 ■対策が適切に機能しているかを確かめる有効性検証 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ ルールと運用の両面を点検する業務 ◆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 自行のマネロン等対策が 適切に実施されていることを確認するため、 自己検証を行います。 ▼ 主な確認内容 ━━━━━━━━ ・運用ルールの遵守状況 ・検知後対応の妥当性 ・見直しが必要な運用の有無 ・次回更新へ向けた課題整理 制度理解と現場感覚の両方が求められる、 金融事務の専門職です。 ■営業経験よりも金融統制の実務経験が活きる金融事務 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ◆ 専門資格も活かせる実務ポジション ◆ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 歓迎資格は 公認AMLスペシャリスト（CAMS）、 AML/CFTオフィサーです。 金融機関での マネー・ローンダリング等対策経験、 顧客確認、取引精査、 資料作成の経験がある方は、 これまでの実務をそのまま活かせます。 残業は月20時間程度のため、 働き方を整えながら 専門性を深めたい方に向いています。 （仕事内容の変更範囲） 当行が定める業務 （勤務地の変更範囲） 当行が指定する場所 ※通勤可能な範囲で勤務場所の変更の可能性あり