• 正社員

ビットトレード株式会社

仕事内容

仕事内容 AML/CFTに関する第二線担当として、法令等遵守の観点から、 リスク評価、ルール整備、モニタリング高度化、第一線支援・牽制、当局対応等 に従事していただきます。 主な業務 • AML/CFTに関する社内方針、規程、手続、審査基準等の整備・改定 • AML/CFTリスクアセスメントの実施 • リスクの特定・評価・低減措置の検討 • マネロン・テロ資金供与リスク評価書その他の社内文書の作成・更新 • KYC、EDD、継続的顧客管理、取引モニタリング、KYT、制裁・反社チェックに関する第二線レビュー • 疑わしい取引の分析（ブロックチェーン分析ツールを用いた資金移動の追跡等）、届出要否判断の支援、事後分析および改善提言 • オンラインカジノ、不正アクセス、不正送金、詐欺関連送付等の金融犯罪事案に対する分析・再発防止策の検討 • 第一線からの照会対応、運用妥当性の検証、改善支援 • モニタリングシナリオ、抽出条件、顧客管理ルール等の見直し • 新規商品・サービス・業務フローに対するAML/CFT観点でのリスク評価 • 当局対応、監査対応、報告資料作成 • AML/CFT関連研修の企画・実施 【このポジションの魅力】 このポジションの魅力 • 暗号資産交換業におけるAML/CFTの実務中核に携わることができます。 • 規程整備、リスク評価、モニタリング高度化、不正事案分析、当局対応まで幅広く経験できます。 • 第二線として、単なるチェック業務ではなく、管理態勢そのものの設計・改善に関与できます。 【身につくスキル】 変化の激しい暗号資産業界において、常に最新の法令を学べる環境にあるため、AML/CFTに関する第二線担当としての高度な知識や経験を身につけることができます。